PROGRAMM

10.00-10.05 – Konverentsi sissejuhatus

Päeva juht Allan Rajavee, Äripäev, ajakirjanik

10.05 – 10.15 Mida riik saab teha, et rahapesuvastase võitluse käigus ei kannataks ausad ettevõtted ning Eesti ei kaotaks uusi investeeringuid?
Martin Helme, EV Rahandusminister

10.15-10.45 EU ja Eesti riigi seisukohad rahapesu tõkestamise seadusandluse ja regulatsioonide hetkeolukorrast ning lähituleviku suundadest.
Sören Meius, Rahandusministeerium, ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond, nõunik

10.45-11.15 Eesti ettevõtetes üleskerkinud murekohad seoses rahapesu tõkestamise reeglitega.

Kuidas leida selgemaid ja lihtsamaid reegleid, et rahapesuvastane võitlus ei takistaks ausate ettevõtete igapäevast tegevust?
Ron Luvistsuk, EVEA volikogu liige, Business Finance Advisory partner

11.15 – 11.30 Kohvipaus

11.30 -12.00 Millest tekib pankadel rahapesu kahtlus, millised on peamised rahapesu kahtlusega tehingute tunnused?
Aivar Paul, LHV Panga rahapesu tõkestamise juht

12.00 – 12.30 Kuidas rahapesu ja terrorismi rahastamine võivad puudutada tavalisi eesti ettevõtjaid ja kuidas neid riske maandada?
Madis Reimand, Rahapesu andmebüroo juht

12.30 -13.15 Lõuna

13.15-13.30 Mida oleme õppinud Eestit puudutavatest rahapesu-skandaalidest ja mida peaks siinsed ettevõtted teisiti?
Taavi Tamkivi, Idufirma SALV juht

13.30 – 13.45 Millised probleemid on viimasel ajal üles kerkinud seoses rahapesu temaatikaga Notarite ja ettevõtjate vahel?
Liivi Laos, Tallinna Notarid, notar

13.45 -14.45 PANEELDISKUSSIOON – Kas ja mida oleks vaja muuta või täiendada rahapesu tõkestamise seaduses ja regulatsioonides ning ettevõtjate kontrollimises?

Paneeldiskussioonis arutleme selle üle, kuidas ulatada abikäsi ettevõtjatele rahapesu tõkestamise regulatsioonide täitmisel.

Paneeldiskussiooni moderaator on Allan Rajavee (Äripäev).

Paneeldiskussioonis osalevad: